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注冊(cè)成立寧夏西北軸承物資商貿(mào)有限公司(ST西軸)

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西北軸承股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2012 年 11 月 23 日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于 11 月 28 日以通訊表決 方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加表決的董事 9 人。會(huì)議 的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò) 以下事項(xiàng)：
一、《注冊(cè)成立寧夏西北軸承物資商貿(mào)有限公司的議案》
為了有效推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)換，增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究，同意注冊(cè) 成立全資子公司寧夏西北軸承物資商貿(mào)有限公司，注冊(cè)資本人民幣 300 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
二、《關(guān)于向?qū)幭膶毸�石化集團(tuán)有限公司借款的議案》

為緩解公司近期資金周轉(zhuǎn)壓力，同意向第一大股東寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司無(wú)息借款 1000 萬(wàn)元，借款期限不超過(guò) 1 年。（具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2012 年 11 月 29 日我公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)聯(lián)交易公告》）
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
本項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事張立忠、張麗芳、王學(xué)林回避表決。
三、《關(guān)于召開(kāi) 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
茲定于 2012 年 12 月 14 日，召開(kāi)西北軸承股份有限公司 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 2012 年 12 月 6 日。

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